Empresários atacadistas são alvo da operação que cumpre mandados de busca e apreensão em cinco estados
Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação contra empresários do ramo atacadista suspeitos de sonegar R$ 55 milhões em impostos em cinco estados brasileiros: Distrito Federal, Goiás, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro.
Ao todo, 22 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em endereços localizados no Lago Norte, Águas Claras, Sudoeste e Vicente Pires, no DF, além de quatro cidades goianas e uma cidade paulista.
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais frias, sendo os sócios desses negócios identificados como “laranjas”, com padrões de vida incompatíveis com os valores movimentados pelas empresas, segundo a Polícia Civil.
Por meio do esquema, os verdadeiros donos das empresas lucravam com o não pagamento dos impostos devidos. Além disso, os suspeitos são acusados de vender notas fiscais frias em nome das empresas fictícias, inclusive repassando-as para concorrentes.
Outro ponto identificado pela Polícia Civil é que, ao não quitar os impostos, as empresas de fachada acumulavam dívidas que não podiam ser cobradas, uma vez que os proprietários seriam considerados “pessoas sem condições financeiras” para quitar os valores devidos.
A Justiça também decretou o bloqueio de bens, incluindo veículos e imóveis, e valores depositados em contas bancárias pertencentes aos envolvidos no esquema.
Os suspeitos estão sendo investigados por diversos crimes, incluindo organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica. Em caso de condenação, as penas podem alcançar até 33 anos de prisão.
